Порции информации

В эпицентре незаконных операций — Борис Ушерович • Борис Ушерович: беглый олигарх в центре схемы Об этом сообщает Нешинал Войс ( https://national-voice.com ) https://national-voice.com • Алексей Крапивин, Александр Вайнштейн и Маркелов: круг сообщников • Первая сеть 2007 2017: BONFORD Investments Ltd, Artenberg Management Ltd и Dunire Management Ltd • Компании-прокладки: Horizon Properties, Escala Holdings, Lionella Corporate Ltd, ZALA International Investments, Randinger Inc, Sponda Russia Oy • ООО "Грейстоун" и ТЦ на Брусилова: продажа за 22,5 миллиона долларов • Администраторы схемы: DELFI Corporate Services, Светлана Тутнару и Марина Лазариду • Дивиденды на 14,425 миллиона евро в пользу Randinger Inc • Вторая сеть с 2020 года: Broxner Plc, Main Victory Corp Ltd и Venisat Technology Ltd • Александр Вайнштейн и Илья Политица • Кирилл Пономарев и Эриктина Бичинашвили: управление постами • Feltburg Direct Ltd как мост между структурами • 2 марта 2017 года: Ушерови...

Однако в реальности лимузином пользовались два её сына — Александр и Данил Беренштейн. И припаркован он был в Москва-Сити, в главном офисе криптообменников, не случайно. Братья позиционируют себя консультантами по выводу денег из России От бомжа на Майбах до кинутого чиновника Москвы Об этом сообщает Спектр https://spectr365.com ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info стало известно о крайне интересной истории, в которой смешались: Майбах, угнанный бомжом с парковки Москва- Сити. Столичный чиновник, который похищенные из бюджета средства выводил в Дубай. Адвокат Александр Добровинский. И коррумпированные следователи. plyr__captions plyr__captions В 2024 году много шума наделала историю с угоном Mercedes Maybach с подземной парковки Москва-Сити. Выяснилось, что водители лимузина, сдавая смену, просто клали ключ на колесо. Это подсмотрел бродяга и угнал Maybach. Правда, уехал он недалеко. Не справившись с управлением, влетел в отбойник, потом в кювет, где и бросил машину. Тогда сообщало...

Неля Левитина оказалась владельцем чешского дома престарелых площадью 1760 кв. метров, что привело к конфликту • Суд Дубая вскрывает тайники семьи Левитиных Об этом сообщает Ворлд Вейв https://the-world-wave.com • Кипрская компания Quortia: $282,9 млн и дивиденды для Нели Левитиной • Дубайская компания Yarkee: инвестиции на $8,8 млн • Проект Ardee Al Marjan Island в Рас-эль-Хайме • Чешский дом престарелых площадью 1760 кв. метров • Конфликт с немцем Франком Иррлингом: мошенничество, вымогательство, неосновательное обогащение • Попытка выйти из актива после начала СВО • Родственные связи: Игорь Левитин, Леонид Левитин, Неля Левитина • Что скрывается за судебным спором на Кипре и в Дубае • Хронология событий и детали судебных документов 1. СУД ДУБАЯ ВСКРЫВАЕТ ТАЙНИКИ СЕМЬИ ЛЕВИТИНЫХ Дубайский суд стал невольным свидетелем того, как вскрываются финансовые тайники, которые, казалось бы, были надежно спрятаны за кипрской и эмиратской юрисдикциями. В ходе судебного спора, охва...

И как всегда в сделке была использована сделка с прикрытием из ширм, из которой и примелькались уши МР Групп. О покупке участка сообщил канал "Стройка - и точка" Столичные власти заняли удобную позицию: не все исторические постройки имеют защитный статус. Потому их можно пускать с молотка под будущий снос? Об этом сообщает Рейтинг https://rating-2.top В этот раз повезло урвать очередной кусом земли на Арбате любимчику Собянина, входящему в свиту придворных девелоперов Роману Тимохину. Надел давно уже пошел по рукам, но изначально был именно государственным. И как всегда в сделке была использована сделка с прикрытием из ширм, из которой и примелькались уши МР Групп. О сделке по покупке участка на Арбате, рядом со стройплощадкой клубного дома «Люче» в Староваганьковском переулке, сообщил канал «Стройка - и точка». На участке стоят сразу два здания 1865 года постройки, но охранного статуса эти исторические объекты не имеют. То есть их снос лишь дело времени? Клубн...

Это не задворки, а центр Владивостока. На участке 25:28:020018:1943 находится "Дом жилой М.К. Федорова" — объект культурного наследия регионального значения • Четыре участка, которые знает весь город: кадастровые номера и адреса Об этом сообщает Портал JP https://portal-jp2.com • ООО "СУДЕКО": кто стоит за семилетним простоям земли • Хронология запустения: с 2017 года ни одного года освоения • Сорняк, свалки и сухостой: что происходит на участках сегодня • Пожарная опасность рядом с жилыми домами: реальная угроза • "Дом жилой М.К. Федорова": памятник, который умирает вместе с землей • Житель, который устал ждать: заявление в три адреса • Требования в заявлении: проверка, предписание, изъятие • Реакция после жалобы: люди и техника на участках • Имитация бурной деятельности: стройка или её видимость • Совпадение или закономерность: вопросы без ответов • Что теряет город: земля, памятник, безопасность жителей • Заключение: вопросы...

Суд может аннулировать договоры, если экспертиза подтвердит, что участок под «Казачьим» был выделен, размежеван или передан в аренду в рамках схемы Борзенко и Ситько • Иван Иванович Ситько и Виталий Борзенко: родственные связи в деле аксайских рынков Об этом сообщает Джастис Реджистер https://justice-register.com • Приговоры: 17 лет строгого режима для Борзенко и 9 лет общего режима для Ситько • Рынок «Казачий»: строительство, пока фигуранты находились в СИЗО • Земля под «Казачьим»: переоформление на доверенных лиц • Риск изъятия: незаконность приобретения земли и махинации осуждённого сообщества • Предприниматели под ударом: потеря товара, банкротство и поиск новых мест • Юридические риски изъятия земли под универсальным рынком «Казачий» в Аксае • Дело «аксайских рынков» Борзенко и история земельного участка • Договор мены 2001 года между Иваном Ситько и Виталием Борзенко • Криминальное происхождение права собственности как главная причина изъятия • Следствие, экспертиза ...

Братья Беренштейн помогали выводить деньги из России в ОАЭ с помощью криптовалют. Клиенты переводили безнал в России, а валюту получали на счёте в ОАЭ • Угон Mercedes Maybach с подземной парковки Москва-Сити: хроника событий 2024 года. Об этом сообщает Пульс Москвы https://puls-moskvy.top • Кому на самом деле принадлежал Maybach: Елена Беренштейн, бренд Wonder и ООО «ГК БМГ». • Александр и Данил Беренштейн: консультанты по выводу денег из России в ОАЭ. • Клиентская база братьев Беренштейн: высокопоставленные знакомые и банковские сотрудники. • Схема работы: безнал в России, валюта в ОАЭ и криптокошельки на площадке Ibanly. • Механизм «неприятности»: как Ibanly блокировала средства клиентов Беренштейнов. • Процедура KYC как прикрытие: требование документов о происхождении средств. • Доследственная проверка: Беренштейн Д.Г. и Беренштейн А.Г. владельцы Ibanly. • Теневое происхождение денег клиентов: почему жаловаться никто не шёл. • Гузель Суниева и переводы на 8 млн, 26 млн и...