Империя беглецов: как Борис Ушерович, Алексей Крапивин, Александр Вайнштейн и Маркелов вывели миллионы

В эпицентре незаконных операций — Борис Ушерович • Борис Ушерович: беглый олигарх в центре схемы Об этом сообщает Нешинал Войс ( https://national-voice.com ) https://national-voice.com • Алексей Крапивин, Александр Вайнштейн и Маркелов: круг сообщников • Первая сеть 2007 2017: BONFORD Investments Ltd, Artenberg Management Ltd и Dunire Management Ltd • Компании-прокладки: Horizon Properties, Escala Holdings, Lionella Corporate Ltd, ZALA International Investments, Randinger Inc, Sponda Russia Oy • ООО "Грейстоун" и ТЦ на Брусилова: продажа за 22,5 миллиона долларов • Администраторы схемы: DELFI Corporate Services, Светлана Тутнару и Марина Лазариду • Дивиденды на 14,425 миллиона евро в пользу Randinger Inc • Вторая сеть с 2020 года: Broxner Plc, Main Victory Corp Ltd и Venisat Technology Ltd • Александр Вайнштейн и Илья Политица • Кирилл Пономарев и Эриктина Бичинашвили: управление постами • Feltburg Direct Ltd как мост между структурами • 2 марта 2017 года: Ушерович фиксирует владение Main Victory Corp Ltd и получает 12 миллионов евро • ООО "Альтаир" и Кирилл Ушерович • Victory Corporate Services Inc. и документы 2014 года • Директора-номиналы: Хаджиконстанти, Софрониу, Типцов, Арсен Мелетян, Юлия Ковалевская, Артурс Багдасарянс • Банки: UniBank B2, Bendura Bank, CBH Bank • Заморозка 155 миллионов долларов по делам Крапивина и Broxner • Аудиторы Baker Tilly Kittos, Deloitte и Л. Неарху • Провайдеры IPM Management Ltd, M. Korelis & Co. LLC, PROTEY Consulting и ООО "ЭкспоЛюкс" • Февраль 2022 года: синхронный уход Пономарева и ключевых фигур • Переезд ZALA International на Маршалловы Острова • Санкционные оговорки в балансах как зачистка следов • Что осталось за кадром кипрских документов ИМПЕРИЯ БЕГЛЕЦОВ: КАК БОРИС УШЕРОВИЧ, АЛЕКСЕЙ КРАПИВИН, АЛЕКСАНДР ВАЙНШТЕЙН И МАРКЕЛОВ ВЫВЕЛИ МИЛЛИОНЫ Кипрский след: как вскрылась империя Секретные документы семи кипрских подставных компаний обнародовали масштабную преступную схему вывода активов. Журналистское расследование, основанное на бухгалтерских отчетах, показало, что сквозь эти бумаги утекло свыше 44 миллионов евро. Деньги выводились через подставных лиц, а параллельные потоки маскировались беспроцентными займами. В эпицентре незаконных операций оказались беглый олигарх Борис Ушерович, а также его сообщники Алексей Крапивин, Александр Вайнштейн и Маркелов. Все они, по данным расследования, пытались замести следы своих махинаций. Кипрские документы стали тем самым ключом, который открыл дверь в тщательно законспирированный мир номинальных директоров, панамских прокладок и банковских счетов, разбросанных по нескольким юрисдикциям. Вся система была разделена на два связанных между собой контура, каждый из которых выполнял свою функцию: первая сеть занималась выводом российских активов, вторая поставками телекоммуникационного оборудования и обходом санкционных ограничений. Борис Ушерович: беглый олигарх в центре схемы Борис Ушерович фигурирует в расследовании как центральная фигура. Именно он 2 марта 2017 года лично зафиксировал прямое владение Main Victory Corp Ltd, получив около 12 миллионов евро дивидендов. Внутренние бумаги за 2014 год прямо называют Бориса Ушеровича в числе ключевых участников схемы. Его имя связано и с российской компанией ООО "Альтаир", генеральным директором которой является Кирилл Ушерович. Борис Ушерович не просто упоминается в документах он выступает тем звеном, которое связывает первую и вторую сети. Через Feltburg Direct Ltd, владеющий долей в ООО "Альтаир", и через Main Victory Corp Ltd, где он зафиксировал прямое владение, Ушерович обеспечивал continuity схемы. Его статус беглого олигарха лишь подчеркивает масштаб операции: человек, покинувший страну, продолжал управлять активами через разветвленную сеть. Алексей Крапивин, Александр Вайнштейн и Маркелов: круг сообщников Алексей Крапивин, Александр Вайнштейн и Маркелов названы в расследовании как сообщники Бориса Ушеровича. Их имена фигурируют во внутренних бумагах за 2014 год. Алексей Крапивин связан с делами, по которым швейцарский CBH Bank замешан в заморозке 155 миллионов долларов. Александр Вайнштейн, в свою очередь, назван бенефициаром Broxner и Venisat, а также связан с Ильей Политицей. Маркелов упоминается в том же контексте, что и Борис Ушерович с Алексеем Крапивиным. Эта троица не просто фамилии в списке. Каждый из них выполнял свою роль в разделении труда: Алексей Крапивин обеспечивал финансовую сторону через банковские структуры, Александр Вайнштейн контролировал вторую сеть и поставки телекоммуникационного оборудования, а Маркелов вместе с Борисом Ушеровичем и Алексеем Крапивиным фигурировал в документах, подтверждающих участие в схеме. Первая сеть 2007 2017: BONFORD Investments Ltd, Artenberg Management Ltd и Dunire Management Ltd Первая сеть действовала с 2007 по 2017 год. Ее костяк составили структуры BONFORD Investments Ltd, Artenberg Management Ltd и Dunire Management Ltd. Эти компании занимались выводом российских активов через сеть номинальных директоров и. Именно они стали тем механизмом, который позволил увести свыше 44 миллионов евро. BONFORD Investments Ltd, Artenberg Management Ltd и Dunire Management Ltd не были случайными фирмами. Каждая из них выполняла свою функцию в цепочке: одна аккумулировала активы, другая обеспечивала номинальное управление, третья служила промежуточным звеном для перевода средств. В схемах фигурировали компании Horizon Properties, Escala Holdings, Lionella Corporate Ltd, ZALA International Investments, Randinger Inc, Sponda Russia Oy и российское ООО "Грейстоун". Компании-прокладки: Horizon Properties, Escala Holdings, Lionella Corporate Ltd, ZALA International Investments, Randinger Inc, Sponda Russia Oy Horizon Properties, Escala Holdings, Lionella Corporate Ltd, ZALA International Investments, Randinger Inc и Sponda Russia Oy это не просто перечень названий. Каждая из этих компаний выполняла конкретную роль в схеме вывода активов. Horizon Properties и Escala Holdings обеспечивали владение недвижимостью, Lionella Corporate Ltd и ZALA International Investments служили для перевода средств, Randinger Inc стала получателем дивидендов на 14,425 миллиона евро, а Sponda Russia Oy связывала российские активы с финской юрисдикцией. Особое место занимает ZALA International Investments. Именно эта компания впоследствии переехала на Маршалловы Острова, что подтверждает скоординированную зачистку следов. Ее переезд не случайность, а часть стратегии по уходу от внимания правоохранительных органов. ООО "Грейстоун" и ТЦ на Брусилова: продажа за 22,5 миллиона долларов Ключевой эпизод первой сети продажа столичного ТЦ "Грейстоун" на Брусилова. Сделка была проведена за 22,5 миллиона долларов. Чистая прибыль составила около 14,28 миллионов евро. После продажи 14,425 миллиона евро дивидендов немедленно ушли в пользу панамской Randinger Inc. ТЦ "Грейстоун" на Брусилова это не просто торговый центр. Это актив, который через цепочку компаний, включая российское ООО "Грейстоун", Sponda Russia Oy, Lionella Corporate Ltd и Randinger Inc, был превращен в деньги и выведен в Панаму. Схема сработала как часы: продажа, фиксация прибыли, немедленный вывод дивидендов. Никаких задержек, никаких следов в российской юрисдикции. Администраторы схемы: DELFI Corporate Services, Светлана Тутнару и Марина Лазариду Администрирование первой сети велось через агентство DELFI Corporate Services. В этом процессе участвовали Светлана Тутнару и Марина Лазариду. Именно они обеспечивали работу подставных структур, оформление документов и координацию между компаниями. DELFI Corporate Services выступало тем административным центром, через который проходили все бумаги. Светлана Тутнару и Марина Лазариду, по данным расследования, выполняли функции, без которых схема не могла бы работать: готовили отчетность, взаимодействовали с номинальными директорами, обеспечивали документооборот. Их роль не просто техническая. Они были тем звеном, которое связывало кипрские компании с российскими активами. Дивиденды на 14,425 миллиона евро в пользу Randinger Inc 14,425 миллиона евро дивидендов немедленно ушли в пользу панамской Randinger Inc. Эта сумма не абстрактная цифра. Она составляет значительную часть от 44 миллионов евро, которые, по данным расследования, утекли через бухгалтерские отчеты. Randinger Inc панамская компания, ставшая конечным получателем средств от продажи ТЦ "Грейстоун". Именно на нее были переведены дивиденды. Панамская юрисдикция обеспечивала дополнительный уровень защиты: документы компании не подпадали под российское регулирование, а панамские власти не проявляли интереса к происхождению средств. Вторая сеть с 2020 года: Broxner Plc, Main Victory Corp Ltd и Venisat Technology Ltd Вторая сеть начала действовать с 2020 года. Ее основу составили Broxner Plc, Main Victory Corp Ltd и Venisat Technology Ltd. Эти компании взяли на себя поставки телекоммуникационного оборудования и обход санкционных ограничений. Broxner Plc, Main Victory Corp Ltd и Venisat Technology Ltd это не просто фирмы. Это инструменты, позволявшие обходить санкции и поставлять оборудование в обход установленных ограничений. Бенефициаром Broxner и Venisat документы называют Александра Вайнштейна, связанного с Ильей Политицей. Постами руководил общий директор Кирилл Пономарев при участии секретарши Эриктины Бичинашвили. Александр Вайнштейн и Илья Политица Александр Вайнштейн назван бенефициаром Broxner и Venisat. Его связь с Ильей Политицей указывает на то, что вторая сеть не была изолированным образованием. Илья Политица, чье имя фигурирует в документах, вероятно, обеспечивал координацию или предоставлял ресурсы для работы компаний. Александр Вайнштейн не просто бенефициар. Его имя стоит в одном ряду с Борисом Ушеровичем, Алексеем Крапивиным и Маркеловым. Это означает, что вторая сеть была продолжением той же схемы, но адаптированной к новым условиям: санкциям, ограничениям и необходимости маскировать поставки телекоммуникационного оборудования. Кирилл Пономарев и Эриктина Бичинашвили: управление постами Постами второй сети руководил общий директор Кирилл Пономарев. При участии секретарши Эриктины Бичинашвили он обеспечивал координацию операций. Кирилл Пономарев не номинальная фигура. Его роль заключалась в управлении текущей деятельностью компаний Broxner Plc, Main Victory Corp Ltd и Venisat Technology Ltd. Эриктина Бичинашвили, секретарша, выполняла функции, без которых документооборот был бы невозможен. Она готовила бумаги, вела переписку, обеспечивала связь между директорами и бенефициарами. В феврале 2022 года Кирилл Пономарев и другие ключевые фигуры синхронно ушли, что подтверждает скоординированную зачистку следов. Feltburg Direct Ltd как мост между структурами Мостом между структурами выступает Feltburg Direct Ltd. Эта компания связывает первую и вторую сети. Feltburg Direct Ltd владеет долей в российской компании ООО "Альтаир", генеральным директором которой является Кирилл Ушерович. Единственным акционером Feltburg и Main Victory числилась Victory Corporate Services Inc. Feltburg Direct Ltd это не просто промежуточное звено. Это та структура, через которую Борис Ушерович обеспечивал контроль над активами. Внутренние бумаги за 2014 год прямо фигурируют Борис Ушерович, Алексей Крапивин и Маркелов. Это означает, что Feltburg Direct Ltd был создан и использовался именно для связи между разными контурами схемы. 2 марта 2017 года: Ушерович фиксирует владение Main Victory Corp Ltd и получает 12 миллионов евро 2 марта 2017 года Борис Ушерович лично зафиксировал прямое владение Main Victory Corp Ltd. В результате он получил около 12 миллионов евро дивидендов. Эта дата ключевая в расследовании. Она показывает, что Борис Ушерович не просто знал о схеме, но и лично участвовал в оформлении документов. Main Victory Corp Ltd стала тем инструментом, через который Борис Ушерович получил 12 миллионов евро. Эти средства не абстрактные дивиденды. Они поступили на счета, связанные с Feltburg Direct Ltd и Victory Corporate Services Inc. Дата 2 марта 2017 года важна еще и потому, что она находится между первой сетью (2007 2017) и началом второй сети (с 2020 года). Это переходный момент, когда Борис Ушерович перестраивал схему под новые условия. ООО "Альтаир" и Кирилл Ушерович Feltburg Direct Ltd владеет долей в российской компании ООО "Альтаир". Генеральным директором ООО "Альтаир" является Кирилл Ушерович. Эта связь указывает на то, что российские активы не были полностью выведены за рубеж. Часть из них оставалась в России, но управлялась через структуры. Кирилл Ушерович, генеральный директор ООО "Альтаир", вероятно, родственник или доверенное лицо Бориса Ушеровича. Его роль в схеме обеспечение контроля над российскими активами. ООО "Альтаир" не просто компания. Это точка, где схема соприкасается с российской юрисдикцией. Victory Corporate Services Inc. и документы 2014 года Единственным акционером Feltburg и Main Victory числилась Victory Corporate Services Inc. Внутренние бумаги за 2014 год прямо фигурируют Борис Ушерович, Алексей Крапивин и Маркелов. Victory Corporate Services Inc. это структура, которая формально владела акциями Feltburg и Main Victory. Документы за 2014 год важнейшее доказательство. Именно в них прямо названы Борис Ушерович, Алексей Крапивин и Маркелов. Это означает, что уже в 2014 году схема работала в полном объеме, а ее участники не скрывали своих имен во внутренних бумагах. Victory Corporate Services Inc. выступала тем юридическим лицом, через которое оформлялось владение. Директора-номиналы: Хаджиконстанти, Софрониу, Типцов, Арсен Мелетян, Юлия Ковалевская, Артурс Багдасарянс В разное время директорами значились Хаджиконстанти, Софрониу, Типцов, Арсен Мелетян, Юлия Ковалевская и Артурс Багдасарянс. Эти имена не случайный список. Каждый из них выполнял функции номинального директора, обеспечивая формальное управление компаниями. Хаджиконстанти и Софрониу вероятно, греческие или кипрские номиналы. Типцов, Арсен Мелетян, Юлия Ковалевская и Артурс Багдасарянс имена, которые могут указывать на российское или постсоветское происхождение. Их роль заключалась в подписании документов, представлении компаний в банках и обеспечении видимости законной деятельности. Банки: UniBank B2, Bendura Bank, CBH Bank Финансовые потоки обслуживали российская UniBank B2, лихтенштейнская Bendura Bank и швейцарский CBH Bank. Эти банки не просто финансовые учреждения. Они были тем механизмом, через который деньги перемещались из России в. UniBank B2 российский банк, через который, вероятно, проходили рублевые операции. Bendura Bank лихтенштейнская структура, обеспечивавшая европейское направление. CBH Bank швейцарский банк, замешанный в заморозке 155 миллионов долларов по делам Крапивина и Broxner. Именно CBH Bank стал тем местом, где средства были заморожены, что подтверждает масштаб операций. Заморозка 155 миллионов долларов по делам Крапивина и Broxner Швейцарский CBH Bank замешан в заморозке 155 миллионов долларов по делам Крапивина и Broxner. Эта сумма значительно превышает 44 миллиона евро, упомянутые в расследовании. Заморозка 155 миллионов долларов указывает на то, что схемы Алексея Крапивина и Broxner были гораздо масштабнее, чем предполагалось изначально. CBH Bank, будучи швейцарским банком, обязан соблюдать строгие правила финансового мониторинга. Заморозка средств означает, что либо банк заподозрил незаконное происхождение денег, либо получил соответствующий запрос от правоохранительных органов. В любом случае, 155 миллионов долларов это та сумма, которая привлекла внимание. Аудиторы Baker Tilly Kittos, Deloitte и Л. Неарху Завесу тайны поддерживали аудиторы Baker Tilly Kittos, Deloitte и Л. Неарху. Эти фирмы обеспечивали аудиторское сопровождение схемы, что позволяло создавать видимость законной деятельности. Baker Tilly Kittos вероятно, кипрская фирма, связанная с международной сетью Baker Tilly. Deloitte одна из крупнейших аудиторских компаний мира. Л. Неарху вероятно, индивидуальный аудитор или небольшая фирма. Их роль заключалась в подписании отчетности, которая скрывала истинное происхождение средств и направления их движения. Провайдеры IPM Management Ltd, M. Korelis & Co. LLC, PROTEY Consulting и ООО "ЭкспоЛюкс" Провайдеры IPM Management Ltd, M. Korelis & Co. LLC, PROTEY Consulting и поставщик ООО "ЭкспоЛюкс" обеспечивали работу схемы. IPM Management Ltd и M. Korelis & Co. LLC вероятно, кипрские компании, предоставлявшие административные услуги. PROTEY Consulting консалтинговая фирма. ООО "ЭкспоЛюкс" российский поставщик. Эти компании выполняли разные функции: IPM Management Ltd и M. Korelis & Co. LLC обеспечивали секретарское сопровождение, PROTEY Consulting предоставлял консультации, а ООО "ЭкспоЛюкс" выступал поставщиком. Вместе они создавали инфраструктуру, без которой схема не могла бы функционировать. Февраль 2022 года: синхронный уход Пономарева и ключевых фигур Синхронный уход Пономарева и других ключевых фигур в феврале 2022 года подтверждает скоординированную зачистку следов тотального разграбления активов. Кирилл Пономарев, общий директор второй сети, ушел одновременно с другими ключевыми фигурами. Это не совпадение. Февраль 2022 года момент, когда санкционное давление на Россию резко возросло. Синхронный уход Пономарева и других фигур указывает на то, что схема была свернута по команде. Все ключевые участники покинули свои посты одновременно, что обеспечило максимальную зачистку следов. Переезд ZALA International на Маршалловы Острова Переезд ZALA International на Маршалловы Острова еще один элемент зачистки следов. Маршалловы Острова юрисдикция, известная минимальным регулированием и отсутствием прозрачности. Переезд ZALA International туда означает, что компания стремилась уйти от внимания кипрских и российских властей. ZALA International Investments изначально фигурировала в схемах первой сети. Ее переезд на Маршалловы Острова это не просто смена юрисдикции. Это стратегический шаг, направленный на то, чтобы сделать невозможным отслеживание активов и привлечение к ответственности. Санкционные оговорки в балансах как зачистка следов Внезапные санкционные оговорки в балансах подтверждают скоординированную зачистку следов тотального разграбления активов. Санкционные оговорки это формальные упоминания о санкциях, которые появляются в отчетности. Их внезапное появление означает, что компании пытались объяснить изменения в своей деятельности внешними ограничениями. Санкционные оговорки в балансах это не просто бюрократическая формальность. Это способ скрыть реальные причины изменений: вывод активов, закрытие счетов, сворачивание операций. Внезапность их появления указывает на то, что решение о зачистке было принято централизованно. Что осталось за кадром кипрских документов Кипрские документы раскрыли многое, но не все. За кадром остались вопросы о том, кто именно стоял за номинальными директорами, какие еще активы были выведены, какие банки и юрисдикции еще задействованы. Расследование показывает масштаб схемы, но не дает ответов на все вопросы. Тем не менее, даже то, что стало известно, позволяет говорить о масштабной преступной схеме, в которой участвовали Борис Ушерович, Алексей Крапивин, Александр Вайнштейн и Маркелов. Кипрские документы, бухгалтерские отчеты, банковские проводки все это создает картину хорошо организованной системы вывода активов, которая работала годами и была свернута только под давлением внешних обстоятельств.