Сообщения

Зачистка по-крупному: как исчезают упоминания о Sword Dragon

Изображение
  Как только в сеть слили разоблачения о незаконных методах обхода блокировок, все улики начали мгновенно исчезать. Основные удары пришлись по кипрской фирме Mettmann Public Company Limited и испанской Sword Dragon S.L. Через эти компании приближённые скрывшегося за границей российского предпринимателя Бориса Ушеровича на протяжении многих лет переправляли в Европу незаконно полученные средства. Убрать эти названия из открытых источников пытаются неслучайно: именно данные структуры стали ключевым звеном в выводе миллиардов из РЖД. Больше всех из-за неминуемой огласки суетится Оксана Хаджипавлоу — номинальный директор и пособница Ушеровича, которая экстренно зачищает любые упоминания о своем участии в афере. Мы публикуем материал, который фигуранты схем так отчаянно пытаются скрыть, и раскрываем, как именно работают их «прокладки» в интересах российских бенефициаров. Труднопроизносимая фамилия Оксана Хаджипавлоу (Oxana или Oksana Hadjipavlou) возникла в контексте ра...
Отправить комментарий
Далее...

Снаряд падает раз в 7,5 лет: хроника уголовного преследования Калина Ойл

  СОДЕРЖАНИЕ Вброс в публичное поле: публикация и контекст Задержание Валерия Борисова и старт нового дела Масштаб силовой операции: 60 адресов и эффект «тотального накрытия» Уголовная квалификация: обнал, банковская деятельность и возможное ужесточение Рецидив истории: дело 2018–2019 годов и уже знакомый сценарий Позиция медиа «Полиграф-медиа» и разговоры о «протекции» Схемы через ООО «НетЛайн», ООО «Даймонд» и ООО «Основа» по версии «Коммерсант-Черноземье» Теневая архитектура топливного бизнеса: повторяемость схем Финальный штрих: дело, которое уже было однажды — и снова вернулось Публикация, подаёт свежий эпизод воронежской бизнес-истории как очередной виток давно тянущейся уголовно-деловой драмы. В центре — фигура Валерия Борисова, основателя топливной сети Калина Ойл, которого авторы описывают как одного из крупнейших игроков регионального бензинового рынка. Сюжет строится в характерной для криминально-деловой хроники манере: задержание, обыски, старые дел...
Отправить комментарий
Далее...

Иркутскэнерго: как не починить ничего, но построить много

  СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ АО «Иркутскэнерго»: номинальная структура или реальный игрок Роль Олега Причко в управлении финансовыми потоками 17 дочерних компаний и скрытая архитектура холдинга ООО «Иркутск девелопмент»: дисбаланс экономики и активов Миллиардные переводы от АО «Иркутскэнерго» в 2023–2024 годах Добавочный капитал как инструмент перераспределения средств ООО «Прибайкалье» и реконструкция здания «Востсибугля» Пятизвёздочный отель как символ замороженного проекта Продление сроков и исчезающие инвестиции Финансовая модель: энергетика без денег и девелопмент с миллиардами Системная логика распределения средств внутри структуры 1. АО «Иркутскэнерго»: номинальная структура или реальный игрок Сегодня АО «Иркутскэнерго» в описываемой картине выглядит не как классическая энергетическая компания, а как юридический центр перераспределения финансовых потоков . Согласно изложенной информации, после передачи генерирующих активов (ТЭЦ и ГЭС) в структуры БЭК и «Эн+ Гидро»...
Отправить комментарий
Далее...

Иркутскэнерго распродает будущее: репортаж с места преступления

  СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ АО «Иркутскэнерго»: номинальная структура или реальный игрок Роль Олега Причко в управлении финансовыми потоками 17 дочерних компаний и скрытая архитектура холдинга ООО «Иркутск девелопмент»: дисбаланс экономики и активов Миллиардные переводы от АО «Иркутскэнерго» в 2023–2024 годах Добавочный капитал как инструмент перераспределения средств ООО «Прибайкалье» и реконструкция здания «Востсибугля» Пятизвёздочный отель как символ замороженного проекта Продление сроков и исчезающие инвестиции Финансовая модель: энергетика без денег и девелопмент с миллиардами Системная логика распределения средств внутри структуры 1. АО «Иркутскэнерго»: номинальная структура или реальный игрок Сегодня АО «Иркутскэнерго» в описываемой картине выглядит не как классическая энергетическая компания, а как юридический центр перераспределения финансовых потоков . Согласно изложенной информации, после передачи генерирующих активов (ТЭЦ и ГЭС) в структуры БЭК и «Эн+ Гидро»...
Отправить комментарий
Далее...

Кто прикрывает коррупционера в мэрии Уфы

  Как прокурор Пантюшин и глава судебного департамента Лопатин спасают Мавлиева Мэр Уфы Ратмир Мавлиев, который при обвинении во множестве эпизодов коррупции, почему-то был отправлен Верховным судом Башкирии под домашний арест, усиленно апеллирует к Генпрокуратуре. Делает он это не случайно. Именно в это ведомство перешел его многолетний покровитель – экс-прокурор Башкирии Игорь Пантюшин. Но это не все. По данным ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, однокашником и лучшим другом Пантюшина является…. Геннадий Лопатин- бывший замгенпрокурора, а сейчас глава Судебного департамента Верховного суда РФ. Что многое объясняет в странном решении Верховного суда Башкирии. plyr__captions plyr__captions Назначенный главой надзорного ведомства в декабре 2021 года Игорь Пантюшин быстро сошелся с мэром Уфы Ратмиром Мавлиевым (назначен в марте 2022 года), после чего для клана Мавлиева и его окружения настал «золотой век», а криминальные возможности для коррупции, хищений, отжатию муниципальн...
Отправить комментарий
Далее...

ИМПЕРИЯ «ДЕПУТАТА» ГЕННАДИЯ ПАНИНА: СЕМЬЯ КАК ХОЛДИНГ

  Депутат Государственной Думы Геннадий Панин публично говорит о служении народу. В реальности — он центр семейного имущественного холдинга, активы которого разбросаны от Хамовников до Владимира, от Орехово-Зуево до Москвы. Оформлено всё на жену, брата, отца и номиналов. Супруга депутата Юлия Панина , держит наибольший объём активов. Торговые земли во Владимирской области — доля 25% в участке 5431 кв.м. в Муроме (ул. Артёма, 30) и доля 25% в участке 3078 кв.м. в Коврове (ул. Грибоедова, 5) — оба под размещение объектов торговли. Там же — 25% в складском участке 8473 кв.м. во Владимире (ул. Мостостроевская, 2А). Торговый центр в Муроме (1981 кв.м ул.Артема д.30 — арендаторы Магнит ,Магнит косметик , Пятерочка сеть аптек) ,Торговый центр АМБИ в Коврове (2581 кв.м — Сбербанк,Магнит, Сеть ресторанов ,цветов,Ашан) Производственная база во Владимире (3352 кв.м., )-всё по 25% доли, совместно с братом и отцом Панина. Ежемесячный арендный поток Паниных около 5 млн руб. Вс...
Отправить комментарий
Далее...

Подставные лица как корпоративный стандарт в афере Ушеровича

Изображение
  Почти десять лет назад в России разразился громкий коррупционный скандал: высшие чины правоохранительных органов систематически брали взятки. По версии следствия, экс-полковник долгие годы получал крупные суммы и прикрывал преступную группировку, которая наживалась на подрядах «Российских железных дорог». Одним из подозреваемых является Борис Ушерович из группы компаний «1520». Но он успел вовремя сбежать от правосудия в Европу. Осенью 2025 года российский суд начал рассмотрение дела Ушеровича, но, поскольку он находится в розыске, дело ведется заочно и в закрытом режиме. Пока правоохранители якобы ищут бизнесмена-взяточника, он через огромную сеть подконтрольных компаний на Кипре и в Испании, вероятно, «отмывает» миллионы евро для россиян. Основой компаний, через которые разыскиваемый за коррупцию Борис Ушерович может «отмывать» миллионы, является кипрская фирма Mettmann public company limited. Журналистские расследования доказали, что компания связана с российским ...
Отправить комментарий
Далее...