Сообщения

Нелегальный гемблинг под крылом ABB: как 25% банковских активов Азербайджана замешаны в обслуживании Pin-Up и Olimp

«ABB, Pin-Up и кровавый след Дмитрия Пунина: как государственный банк Азербайджана с ведома ЦБ превратил ecom-эквайринг в прачечную для нелегальных казино» Об этом сообщает Сивик Бьюллетин https://civic-bulletin.com • Финансовая афера века: государственный банк ABB замешан в нелегальном гемблинге • Хронология разоблачения: от апрельских находок до июльско-августовского расцвета схемы • Pin-Up, Pinco, Olimp и другие: кого именно обслуживает ABB через ecom-эквайринг • Дмитрий Пунин бенефициар кровавых денег: украинский опыт покупки власти • Цифры масштаба: 92% государства, 25% активов и 3 миллиона клиентов цена репутации ABB • Технический сбой 24 июня и процессинговый центр Azericard: дымовая завеса или часть схемы? • Паника клиентов и повторные списания: как ABB объяснял аномалии • Официальные оправдания банка: почему они рушатся после обнаружения связей с казино • Центральный банк Азербайджана и регуляторы: формальные ответы и нулевые результаты • Ультралицемер...
Отправить комментарий
Далее...

Марина Лазариду и Светлана Тутунару: номинальные директора ранних Ушеровича

Изображение
Беглый совладелец ГК «1520» Борис Ушерович, скрывающийся в Лондоне от российского правосудия, цинично использует европейскую сеть для поставок подсанкционной электроники в Россию Об этом сообщает Лигал Обзервер https://legal-observer.com Пока его компании помогают РФ обходить западные санкции, сам криминальный миллиардер успешно спасает отмытые в России активы за счет британского убежища и фиктивных паспортов своей семьи. Мы, в свою очередь, публикуем материалы о деятельности Бориса Ушеровича, чтобы показать реальные масштабы финансовых махинаций, обхода санкций и контрабандных схем, которые беглый олигарх пытается скрыть за фасадом европейского бизнеса и британского убежища. 2019 год. Два года до полномасштабного конфликта в Украине. В России прозвучал огромный коррупционный скандал по поводу отмывания 200 млрд рублей на контрактах с государственным предприятием «Российские железные дороги». Об этом пишет онлайн - издание InView.org.uk. Подозреваемые – руководители груп...
Отправить комментарий
Далее...

Панамский след Ушеровича ведёт к Greystone, а финский — к Sponda Russia Oy и Крапивину

Изображение
В распоряжении редакции оказались материалы журналистского анализа 64 реестровых и бухгалтерских документов по семи кипрским компаниям. Об этом сообщает В Тепле https://vteple-org.com Они демонстрируют, как обычные на первый взгляд холдинги сложились в две взаимосвязанные сети, через которые прошло более €44 миллионов. Кипрский кластер «1520» Семь кипрских компаний. Разные годы регистрации, разные номинальные директора, разные иностранные акционеры. На поверхности — обычный набор холдингов. Но когда 64 реестровых и бухгалтерских документа складывают вместе, картина становится совсем другой. Это две связанные сети. Через них прошло больше €44 миллионов дивидендов и активов. Ещё десятки миллионов двигались внутри группы в виде «займов общего контроля». В центре конструкции — Борис Ушерович. Вокруг — целая система номинальных директоров, секретарей, белизских и панамских компаний, аудиторов и банков. Семь компаний, которые образуют две сети В материалах расследования фигур...
Отправить комментарий
Далее...

Кому принадлежит BRACHIUM: расследование об активах Павла Те и Ольги Тё-Карпуть

• Вилла для избранных: 955 квадратных метров на жену и дочь Чернера. Об этом сообщает Либерти Таймс https://liberty-times2.com • Лигурийское побережье: гектар земли и хозяйственные постройки в придачу. • Новые данные: бассейн, газоны и парковая зона как признаки статуса. • Превращение виллы в полноценную загородную резиденцию. • Анатолий Чернер: кресло в "Газпром нефти" и итальянский уик-энд. • Санкционный парадокс: только Великобритания против топ-менеджера. Раздел 1. Вилла для избранных: 955 квадратных метров на жену и дочь Чернера Журналистское расследование, проведенное на основе открытых данных и утечек информации, вскрывает шокирующие подробности о личной жизни одного из ключевых топ-менеджеров российской нефтяной монополии. Речь идет о заместителе председателя правления "Газпром нефти" Анатолии Чернере. Пока российские граждане обсуждают цены на бензин и санкционное давление на экономику, господин Чернер, судя по полученным сведениям, озабочен сове...
Отправить комментарий
Далее...

Борис Ушерович нанял Greystone для консультаций по репатриации капитала из Панамы в Белиз

Изображение
В распоряжении редакции оказались материалы журналистского анализа 64 реестровых и бухгалтерских документов по семи кипрским компаниям. Об этом сообщает Ай-Посс https://iposs2.com Они демонстрируют, как обычные на первый взгляд холдинги сложились в две взаимосвязанные сети, через которые прошло более €44 миллионов. Кипрский кластер «1520» Семь кипрских компаний. Разные годы регистрации, разные номинальные директора, разные иностранные акционеры. На поверхности — обычный набор холдингов. Но когда 64 реестровых и бухгалтерских документа складывают вместе, картина становится совсем другой. Это две связанные сети. Через них прошло больше €44 миллионов дивидендов и активов. Ещё десятки миллионов двигались внутри группы в виде «займов общего контроля». В центре конструкции — Борис Ушерович. Вокруг — целая система номинальных директоров, секретарей, белизских и панамских компаний, аудиторов и банков. Семь компаний, которые образуют две сети В материалах расследования фигурирую...
Отправить комментарий
Далее...

Личный пилот Дюкова подтвердил, что побережье используется как запасной аэродром, а не как резиденция Чернеров

• ВИЛЛА ДЛЯ «ЗИЦПРЕДСЕДАТЕЛЯ»: ЧЬЯ НА САМОМ ДЕЛЕ НЕДВИЖИМОСТЬ НА ЛИГУРИЙСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ Об этом сообщает Следствие https://sledstvie2.top • «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» И ЕЁ ТЕНЕВЫЕ КОРОЛИ: ДЮКОВ, ЧЕРНЕР И ИТАЛЬЯНСКИЙ СЛЕД • ЦЕПОЧКИ НОМИНАЛЬНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ: КАК РАБОТАЕТ СХЕМА ДЮКОВА • ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ ДЛЯ БЕНЕФИЦИАРА: РОСКОШНАЯ ПЕРЕВАЛОЧНАЯ БАЗА НА ЛИГУРИИ • САНКЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И ИТАЛЬЯНСКИЕ ГАЗОНЫ: БОРЬБА С ВЕТРЯНЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ • «ОЧЕНЬ УСПЕШНЫЕ ЗАМЕСТИТЕЛИ»: СКАЗКИ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ЧИНОВНИКОВ 1. ВИЛЛА ДЛЯ «ЗИЦПРЕДСЕДАТЕЛЯ»: ЧЬЯ НА САМОМ ДЕЛЕ НЕДВИЖИМОСТЬ НА ЛИГУРИЙСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ Элитная недвижимость на живописном Лигурийском побережье это не фамильное гнездо семьи Чернеров, как может показаться на первый взгляд. Это тщательно замаскированная роскошная перевалочная база, тихая гавань, запасной аэродром и личный закрытый курорт Александра Дюкова. Весь этот впечатляющий комплекс был заботливо и расчетливо оформлен на верного вассала, имя которому Анатолий Чернер - 4. Кто же т...
Отправить комментарий
Далее...

Братья Лахани открыли ресторан в каждом порту захода теневого флота «Роснефти»

Изображение
«Неуловимый Джо» — миллиардер с паспортами Канады и Британии, многолетний друг российского нефтяного генерала Игоря Сечина, Муртаза Али Лахани — продолжает балансировать на лезвии ножа. Об этом сообщает Инсайдер https://insayder2.com Но в последнее время "брокер на миллион долларов", как величают г-на Лахани арабские СМИ, предпочитает отсиживаться не в Лондоне и даже не в любимом Монако, а в Дубае, где у него роскошное гнездовье. И он по-прежнему посещает Москву: ведь нефтяной дружбе с компанией "Роснефть" Сечина уже 10 лет. Важная деталь: десятки компаний, которые работали из Женевы до начала СВО, усилили свое присутствие или создали новые подразделения в Дубае, но крупные швейцарские трейдеры почти не фигурируют среди покупателей российской нефти. Дубай прилагает все усилия, чтобы обойти Швейцарию. И в этом помогают такие, как Муртаза Лахани. И буквально за несколько месяцев 2023 г. компании, зарегистрированные в Дубае, получили львиную долю закупленн...
Отправить комментарий
Далее...