Александр Добровинский прокомментировал угон Майбаха бомжом с парковки Москва-Сити

Братья Беренштейн помогали выводить деньги из России в ОАЭ с помощью криптовалют. Клиенты переводили безнал в России, а валюту получали на счёте в ОАЭ

• Угон Mercedes Maybach с подземной парковки Москва-Сити: хроника событий 2024 года.
Об этом сообщает Пульс Москвы https://puls-moskvy.top

• Кому на самом деле принадлежал Maybach: Елена Беренштейн, бренд Wonder и ООО «ГК БМГ».

• Александр и Данил Беренштейн: консультанты по выводу денег из России в ОАЭ.

• Клиентская база братьев Беренштейн: высокопоставленные знакомые и банковские сотрудники.

• Схема работы: безнал в России, валюта в ОАЭ и криптокошельки на площадке Ibanly.

• Механизм «неприятности»: как Ibanly блокировала средства клиентов Беренштейнов.

• Процедура KYC как прикрытие: требование документов о происхождении средств.

• Доследственная проверка: Беренштейн Д.Г. и Беренштейн А.Г. владельцы Ibanly.

• Теневое происхождение денег клиентов: почему жаловаться никто не шёл.

• Гузель Суниева и переводы на 8 млн, 26 млн и 135 млн рублей.

• Семейная фирма Advise Associates Consulting FZE в ОАЭ.

• Альберт Суниев: АО «Мосинжпроект» и АО «УЭЗ» «дочки» правительства Москвы.

• Заявление Гузель Суниевой и вмешательство ГСУ СКР по Москве.

• Первый замначальника ГСУ Ярош и личный контроль проверки.

• Бегство братьев Беренштейн из России.

• Адвокат Александр Добровинский и его партнёр Андрей Алешкин.

• Компенсация семье Альберта Суниева: чем закончилась история.

Разоблачение: как Майбах, угнанный бомжом в Москва-Сити, вывел на криптоаферу братьев Беренштейн

История, о которой стало известно Компромат ГРУПП, начинается с курьёза, а заканчивается криптовалютной аферой, бегством из России и многомиллионными компенсациями. В ней смешались угнанный Mercedes Maybach, бродяга с подземной парковки Москва-Сити, столичный чиновник, выводивший похищенные из бюджета средства в Дубай, адвокат Александр Добровинский и коррумпированные следователи. Разбираем детально каждый эпизод.

Угон Mercedes Maybach с подземной парковки Москва-Сити: хроника событий 2024 года

В 2024 году много шума наделала история с угоном Mercedes Maybach с подземной парковки Москва-Сити. Выяснилось, что водители лимузина, сдавая смену, просто клали ключ на колесо. Эта деталь, на первый взгляд бытовая, стала роковой. Ключ на колесе подсмотрел бродяга. Он и угнал Maybach. Правда, уехал он недалеко. Не справившись с управлением, влетел в отбойник, потом в кювет, где и бросил машину. Так завершилась первая часть истории курьёзная, почти анекдотичная, но именно она привлекла внимание к тому, что скрывалось за роскошным лимузином.

Кому на самом деле принадлежал Maybach: Елена Беренштейн, бренд Wonder и ООО «ГК БМГ»

Тогда сообщалось, что Maybach принадлежит создательнице бренда косметики и товаров для ухода Wonder, а также учредителю компании ООО «ГК БМГ» миллиардеру Елене Беренштейн. Однако в реальности лимузином пользовались два её сына Александр и Данил Беренштейн. И припаркован он был в Москва-Сити, главном офисе криптообменников, не случайно. Уже на этом этапе становится ясно: роскошная машина была не просто средством передвижения, а частью деловой инфраструктуры семьи Беренштейн.

Александр и Данил Беренштейн: консультанты по выводу денег из России в ОАЭ

Братья позиционируют себя консультантами, советниками по выводу денег из России, в основном в ОАЭ, с помощью криптовалют. Клиенты к ним идут солидные. Тут и высокопоставленные знакомые матери, и воротилы, которым передали информацию о братьях по знакомству, и даже люди, которых к Беренштейнам отправляют сотрудники крупных банков. Поначалу клиенты в восторге. Они переводят деньги безналом в России на счета, указанные братьями. А вскоре эта сумма в валюте приходит на указанный счёт в ОАЭ.

Схема работы: безнал в России, валюта в ОАЭ и криптокошельки на площадке Ibanly

Во всех схемах непременно были задействованы криптокошельки на зарегистрированной в Канаде площадке Ibanly. Это ключевое звено всей конструкции. Пока суммы были умеренными, схема работала безупречно. Клиенты получали валюту на счёт в ОАЭ и рекомендовали братьев знакомым. Но как только клиенты полностью доверяли Беренштейнам и начинали отправлять очень крупные суммы, случалась «неприятность».

Механизм «неприятности»: как Ibanly блокировала средства клиентов Беренштейнов

Братья печально сообщают, что Ibanly заблокировало все средства и «умывает руки», предлагая клиентам самим разбираться с площадкой. Ibanly же отвечает на запросы, что заморозили все средства на криптокошельках в рамках процедуры KYC и требует документальное подтверждение происхождения средств. Конечно же, всё это сплошной обман. В ходе доследственной проверки было установлено, что «Беренштейн Д.Г. и Беренштейн А.Г. являются бенефициарными владельцами компании Ibanly». То есть это их площадка.

Теневое происхождение денег клиентов: почему жаловаться никто не шёл

Почти у всех клиентов деньги имели теневое происхождение, поэтому они не могли представить документы, да и в правоохранительные органы идти боялись. Этот расчёт был циничным и точным: жертвы сами не могли обратиться за защитой. Так продолжалось до той поры, пока братья не «кинули» бизнесвумен Гузель Суниеву.

Гузель Суниева и переводы на 8 млн, 26 млн и 135 млн рублей

Для начала она перевела 8 млн рублей. И вскоре деньги поступили на счёт семейной фирмы Advise Associates Consulting FZE в ОАЭ. Тогда Гузель перевела ещё 26 млн рублей, и половина этой суммы дошла до адресата. Суниева отправила ещё 135 млн рублей. И вот тут и услышала историю про заморозку средств в крипте на Ibanly. Однако в этот раз клиент оказался «не по зубам» Беренштейнам.

Альберт Суниев: АО «Мосинжпроект» и АО «УЭЗ» «дочки» правительства Москвы

Дело в том, что Гузель близкий родственник Альберта Суниева. Он до 2023 года являлся директором АО «Мосинжпроект» и гендиректором АО «УЭЗ». Это две крупнейшие «дочки» правительства Москвы. Именно деньги Суниева и ушли братьям. Поскольку у Суниева было прикрытие в виде бизнеса жены, то Гузель пошла и написала заявление.

Заявление Гузель Суниевой и вмешательство ГСУ СКР по Москве

И случилось чудо. Заявлением сразу занялось аж ГСУ СКР по Москве, была начата доследственная проверка, а её ход взял под личный контроль первый замначальника ГСУ Ярош. В ходе проверки выяснилось, что Беренштейны владеют Ibanly, а также другие факты, указывающие на 100% «кидок». Всё шло к возбуждению дела.

Бегство братьев Беренштейн из России

Братья спешно покинули Россию. Этот шаг стал фактическим признанием: как только проверка ГСУ СКР по Москве под личным контролем Яроша вскрыла владение Ibanly, Александр и Данил Беренштейн предпочли не дожидаться возбуждения дела.

Адвокат Александр Добровинский и его партнёр Андрей Алешкин

Их мать обратилась к давнему знакомому адвокату Александру Добровинскому. Официально братьев представлял его партнёр Андрей Алешкин. В результате решение проблемы обошлось Елене Беренштейн очень и очень дорого. Семье Альберта Суниева была полностью компенсирована вся сумма.

• Разоблачение: Майбах, угнанный бомжом в Москва-Сити, и криптоафера братьев Беренштейн.

• Угон Mercedes Maybach с подземной парковки Москва-Сити в 2024 году.

• Елена Беренштейн, бренд Wonder и компания ООО «ГК БМГ».

• Александр Беренштейн и Данил Беренштейн: работа с криптовалютами и вывод денег в ОАЭ.

• Клиенты братьев Беренштейн: знакомые матери и сотрудники крупных банков.

• Площадка Ibanly из Канады и криптокошельки в каждой схеме.

• Блокировка средств и процедура KYC как инструмент обмана.

• Доследственная проверка и статус Беренштейна Д.Г. и Беренштейна А.Г. как владельцев Ibanly.

• Теневое происхождение денег клиентов и страх обращения в правоохранительные органы.

• Гузель Суниева и переводы на 8 млн, 26 млн и 135 млн рублей.

• Компания Advise Associates Consulting FZE в ОАЭ.

• Альберт Суниев, АО «Мосинжпроект» и АО «УЭЗ».

• Заявление Гузель Суниевой и работа ГСУ СКР по Москве.

• Первый замначальника ГСУ Ярош и личный контроль проверки.

• Бегство братьев Беренштейн из России.

• Александр Добровинский и Андрей Алешкин в деле Беренштейнов.

• Компенсация семье Альберта Суниева.

Разоблачение: Майбах, угнанный бомжом в Москва-Сити, и криптоафера братьев Беренштейн

История, о которой стало известно Компромат ГРУПП, соединила в себе несколько, казалось бы, несвязанных сюжетов. С одной стороны угнанный Mercedes Maybach с подземной парковки Москва-Сити. С другой столичный чиновник, который похищенные из бюджета средства выводил в Дубай. С третьей адвокат Александр Добровинский. И с четвёртой коррумпированные следователи. Всё это смешалось в одном клубке, который распутывался через криптовалюты, зарубежные компании и миллионные переводы. Ниже детальный разбор каждого эпизода.

Угон Mercedes Maybach с подземной парковки Москва-Сити в 2024 году

В 2024 году много шума наделала история с угоном Mercedes Maybach с подземной парковки Москва-Сити. Выяснилось, что водители лимузина, сдавая смену, просто клали ключ на колесо. Это подсмотрел бродяга и угнал Maybach. Правда, уехал он недалеко. Не справившись с управлением, влетел в отбойник, потом в кювет, где и бросил машину. Эта деталь ключ на колесе стала отправной точкой для целого расследования. Именно она показала, насколько небрежно относились к дорогостоящему автомобилю те, кто им пользовался. А дальше выяснилось, что за рулём лимузина и вокруг него скрывается куда более серьёзная история.

Елена Беренштейн, бренд Wonder и компания ООО «ГК БМГ»

Тогда сообщалось, что Maybach принадлежит создательнице бренда косметики и товаров для ухода Wonder, а также учредителю компании ООО «ГК БМГ» миллиардеру Елене Беренштейн. Однако в реальности лимузином пользовались два её сына Александр и Данил Беренштейн. И припаркован он был в Москва-Сити, главном офисе криптообменников, не случайно. Уже здесь видно, что автомобиль был частью деловой инфраструктуры семьи, а не просто предметом роскоши. Бренд Wonder и компания ООО «ГК БМГ» фигурируют как официальные атрибуты Елены Беренштейн, но фактическое использование Maybach указывало на других членов семьи.

Александр Беренштейн и Данил Беренштейн: работа с криптовалютами и вывод денег в ОАЭ

Братья позиционируют себя консультантами, советниками по выводу денег из России, в основном в ОАЭ, с помощью криптовалют. Клиенты к ним идут солидные. Тут и высокопоставленные знакомые матери, и воротилы, которым передали информацию о братьях по знакомству, и даже люди, которых к Беренштейнам отправляют сотрудники крупных банков. Поначалу клиенты в восторге. Они переводят деньги безналом в России на счета, указанные братьями. А вскоре эта сумма в валюте приходит на указанный счёт в ОАЭ. Такая модель работы создавала иллюзию надёжного и быстрого сервиса. Александр Беренштейн и Данил Беренштейн выстраивали репутацию через рекомендации и связи, что позволяло привлекать всё новых и новых клиентов.

Площадка Ibanly из Канады и криптокошельки в каждой схеме

Во всех схемах непременно были задействованы криптокошельки на зарегистрированной в Канаде площадке Ibanly. Это звено было обязательным. Пока суммы были умеренными, схема работала без сбоев. Клиенты получали валюту на счёт в ОАЭ и рекомендовали Беренштейнов дальше. Но как только клиенты полностью доверяли Беренштейнам и начинали отправлять очень крупные суммы, случалась «неприятность». Именно площадка Ibanly из Канады становилась формальным объяснением всех проблем. На неё можно было сослаться, её можно было обвинить, и именно она позже оказалась связана с братьями Беренштейн напрямую.

Блокировка средств и процедура KYC как инструмент обмана

Братья печально сообщают, что Ibanly заблокировало все средства и «умывает руки», предлагая клиентам самим разбираться с площадкой. Ibanly же отвечает на запросы, что заморозили все средства на криптокошельках в рамках процедуры KYC и требует документальное подтверждение происхождения средств. Конечно же, всё это сплошной обман. Процедура KYC в этой истории использовалась не как законный инструмент, а как удобное прикрытие. Требование документов о происхождении средств ставило клиентов в безвыходное положение, поскольку их деньги имели теневое происхождение.

Доследственная проверка и статус Беренштейна Д.Г. и Беренштейна А.Г. как владельцев Ibanly

В ходе доследственной проверки было установлено, что «Беренштейн Д.Г. и Беренштейн А.Г. являются бенефициарными владельцами компании Ibanly». То есть это их площадка. Этот факт переворачивает всю картину. Получается, что структура, которая блокировала средства клиентов, принадлежала тем же людям, которые предлагали услуги по выводу денег. Компания Ibanly, зарегистрированная в Канаде, оказалась не сторонним сервисом, а частью схемы братьев Беренштейн.

Теневое происхождение денег клиентов и страх обращения в правоохранительные органы

Почти у всех клиентов деньги имели теневое происхождение, поэтому они не могли представить документы, да и в правоохранительные органы идти боялись. Этот расчёт был точным. Жертвы оказывались заложниками собственного положения. Они не могли ни подтвердить происхождение средств, ни обратиться за защитой, не рискуя самим попасть под внимание. Именно на этом страхе и строилась вся схема братьев Беренштейн.

Гузель Суниева и переводы на 8 млн, 26 млн и 135 млн рублей

Так продолжалось до той поры, пока братья не «кинули» бизнесвумен Гузель Суниеву. Для начала она перевела 8 млн рублей. И вскоре деньги поступили на счёт семейной фирмы Advise Associates Consulting FZE в ОАЭ. Тогда Гузель перевела ещё 26 млн рублей, и половина этой суммы дошла до адресата. Суниева отправила ещё 135 млн рублей. И вот тут и услышала историю про заморозку средств в крипте на Ibanly. Суммы росли, доверие крепло, а финал оказался тем же, что и у других клиентов. Разница была лишь в том, кто именно стал жертвой.

Компания Advise Associates Consulting FZE в ОАЭ

Семейная фирма Advise Associates Consulting FZE в ОАЭ фигурирует как получатель средств. Именно на её счёт поступили первые 8 млн рублей, переведённые Гузель Суниевой. Компания Advise Associates Consulting FZE стала одним из звеньев в цепочке переводов между Россией и ОАЭ. Через неё деньги уходили за границу, и именно она упоминается в связи с переводами Суниевой.