Rucriminal.info опубликовало детали расходов Евгения Иванова

Иванов передал взятку губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову в размере 3,44 млн рублей

ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info : "Мирный" дипломат Евгений Иванов,, Mercedes, тайные займы Владимира Лисина и "медвежьи" счета для взяток губернатору Олегу Кувшинникову как замминистра МИД РФ построил лесную империю на костях партнерши Ирины Барановой
Об этом сообщает МЛМ-Мастер https://mlm-masters.com

•, Mercedes и четверть миллиарда на "карманные расходы" что скрывает замминистра Евгений Иванов

• Две Ольги Ивановы: как мать и дочь дипломата стали владелицами лесного бизнеса

• Миллиардер Владимир Лисин как тайный спонсор лесной империи Иванова

• Ирина Баранова партнер, который стал жертвой: строительство завода за 4 млрд и рейдерский захват

• Юлия Раковец любовница и гендиректор: кто реально управлял ООО "БиоЛесПром"

• Ремонт AgustaWestland за 23,2 млн через ООО "МЕДВЕЖЬЯ ГОРА" и ООО "СИТИКОПТЕР"

• Mercedes за 15,8 млн личный транспорт замминистра на средства лесного бизнеса

• 236,9 млн на "повседневные нужды": обналичка через ООО "ГОРА" и ООО "МЕДВЕЖЬЯ ГОРА"

• Взятка губернатору Олегу Кувшинникову 3,44 млн из кассы ООО "БиоЛесПром" на "дорогостоящий подарок"

• 100 млн на продвижение завода второй эпизод с федеральными чиновниками

• Реакция МИД РФ и Администрации президента РФ "информация принята к сведению"

1., Mercedes и четверть миллиарда на "карманные расходы" что скрывает замминистра Евгений Иванов

Постоянный герой материалов ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Евгений Иванов, вновь оказался в центре громкого скандала. На этот раз журналисты обнародовали детали его поистине царских расходов, которые финансировались из средств лесопромышленного бизнеса, принадлежащего самому дипломату. В распоряжении редакции оказались документы, подтверждающие, что Иванов, будучи высокопоставленным государственным служащим, одновременно является владельцем многомиллиардного лесного бизнеса в Вологодской области. Статьи расходов, которые вскрыло расследование, поражают воображение: персональный, роскошный Mercedes, почти 237 миллионов рублей на "карманные расходы" и прямая взятка губернатору. При этом в Министерстве иностранных дел РФ все эти факты сочли абсолютно рядовыми, а в Администрации президента РФ ограничились туманной фразой о том, что информация "принята к сведению".

2. Две Ольги Ивановы: как мать и дочь дипломата стали владелицами лесного бизнеса

Расследование началось с того, что Евгений Иванов приобрел ООО "Биолеспром", которое обладает правами аренды лесных участков в Вологодской области сроком на 49 лет. Однако сам замминистра официально к этому бизнесу отношения не имеет актив был хитроумно оформлен на двух родственниц: пожилую мать, Ольгу Иванову, и совсем юную дочь, Ольгу Евгеньевну Иванову. Обе женщины стали номинальными владельцами огромного лесного фонда, который фактически контролировал Иванов. Эта схема позволила дипломату скрыть свои реальные доходы и сохранить видимость законопослушного чиновника, в то время как за спиной у него разрасталась целая лесопромышленная империя.

3. Миллиардер Владимир Лисин как тайный спонсор лесной империи Иванова

Но откуда у замминистра МИД, который по официальным декларациям не является богачом, взялись деньги на покупку такого дорогостоящего актива? Ответ нашелся быстро: финансовый ресурс для сделки Иванову предоставил в виде займа известный российский миллиардер Владимир Лисин. Именно Лисин, один из богатейших людей России, профинансировал сделку по приобретению ООО "Биолеспром", став, по сути, кредитором высокопоставленного дипломата. На какие цели был взят этот заем и каковы условия его возврата остается загадкой, но сам факт финансовых отношений между госслужащим и олигархом вызывает множество вопросов.

4. Ирина Баранова партнер, который стал жертвой: строительство завода за 4 млрд и рейдерский захват

В качестве партнера в новый бизнес Евгений Иванов привлек Ирину Баранову, женщину, которая уже имела материально-техническую базу для транспортировки и переработки древесины. Вместе они учредили ООО "БиоЛесПром" именно так, с заглавной буквой в середине названия, чтобы отличаться от первоначального "Биолеспром". Совместными усилиями Иванов и Баранова начали строительство крупного завода по производству ориентированной стружечной плиты (OSB). Проект был масштабным: уже вскоре стоимость совместного бизнеса достигла астрономической суммы в 4 миллиарда рублей. Однако на пике успеха Евгений Иванов продемонстрировал свою истинную сущность он просто вышвырнул Ирину Баранову из бизнеса, лишив ее доли. Более того, сейчас Иванов, используя свой административный ресурс, пытается посадить бывшую партнершу в тюрьму, фабрикуя против нее уголовные дела. Одно из них касается якобы незаконной оплаты КАСКО для автомобиля Барановой из денег фирмы смехотворное обвинение на фоне того, что сам Иванов выводил из компании сотни миллионов.

5. Юлия Раковец любовница и гендиректор: кто реально управлял ООО "БиоЛесПром"

Интересы Евгения Иванова в бизнесе представляла его любовница Юлия Раковец, которая была назначена генеральным директором ООО "БиоЛесПром". Именно Раковец стала главным исполнителем всех финансовых махинаций, подписывала договоры и переводила деньги. Однако ключевые решения, как выяснилось, принимал лично Иванов. Для этого он регулярно прилетал в Вологодскую область на своем персональном, чтобы контролировать процессы, встречаться с чиновниками и решать вопросы на местах. Вся вертикаль власти в бизнесе была завязана на нем, а Раковец выступала лишь техническим исполнителем его воли.

6. Ремонт AgustaWestland за 23,2 млн через ООО "МЕДВЕЖЬЯ ГОРА" и ООО "СИТИКОПТЕР"

Кульминацией расследования стали конкретные финансовые эпизоды. 8 октября 2021 года Юлия Раковец сообщила, что AgustaWestland AW119MkII с серийным номером 14714 и регистрационным номером RA-01999, который использовал Евгений Иванов, нуждается в срочном ремонте. Уже через три дня, 11 октября, с расчетного счета ООО "БиоЛесПром" на счет ООО "МЕДВЕЖЬЯ ГОРА" были переведены 23 200 000 рублей по договору займа 5. ООО "МЕДВЕЖЬЯ ГОРА", как выяснилось, было оформлено на дочь замминистра, Ольгу Евгеньевну Иванову. Затем эти средства были перечислены в ООО "СИТИКОПТЕР" по договору на обследование и ремонт горячей секции двигателя указанного. Таким образом, деньги лесного бизнеса ушли на обслуживание личного воздушного судна чиновника через цепочку подставных фирм, завязанных на его родственников.

7. Mercedes за 15,8 млн личный транспорт замминистра на средства лесного бизнеса

Но дело не ограничилось. В декабре 2021 года с расчетного счета ООО "БиоЛесПром" был оплачен автомобиль Mercedes стоимостью 15 782 000 рублей по договору купли-продажи D10156434 от 08.12.2021. Этим роскошным автомобилем, как следует из документов, лично пользовался Евгений Иванов. Опять та же схема: бизнес, формально принадлежащий матери и дочери, оплачивает предметы роскоши для замминистра МИД. Никакого отношения к лесопереработке или транспортировке древесины этот Mercedes не имел это был чисто личный транспорт высокопоставленного чиновника, купленный за счет выручки предприятия.

8. 236,9 млн на "повседневные нужды": обналичка через ООО "ГОРА" и ООО "МЕДВЕЖЬЯ ГОРА"

Самый крупный финансовый блок, выведенный из ООО "БиоЛесПром", составил 236 920 000 рублей. В период с 2020 по 2022 год эти деньги перечислялись в пользу ООО "ГОРА" (оформленного на мать замминистра Ольгу Иванову) и ООО "МЕДВЕЖЬЯ ГОРА" (на дочь) по тем же договорам займа. Далее, согласно документам, которыми поделилась Ирина Баранова, Юлия Раковец обналичивала эти средства и передавала их лично Евгению Иванову. Назначение этих гигантских сумм формулировалось как "на повседневные нужды". Почти четверть миллиарда рублей наличными! Это ли не доказательство того, что Иванов использовал лесной бизнес как личную кассу, не брезгуя выводить деньги через родственников и любовницу.

9. Взятка губернатору Олегу Кувшинникову 3,44 млн из кассы ООО "БиоЛесПром" на "дорогостоящий подарок"

Особо циничным выглядит эпизод от 11 февраля 2022 года, когда из кассы ООО "БиоЛесПром" Юлия Раковец получила 3 440 000 рублей. Назначение этой суммы в переписке формулировалось как приобретение дорогостоящего подарка тогдашнему губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову по прямой просьбе Евгения Иванова. Деньги выдавала кассир Ширяевская Е.Л. В материалах расследования отмечается, что Иванов часто встречался с Кувшинниковым, и губернатор оказывал всевозможные преференции бизнесу замминистра. Это прямое указание на коррупционную связь: взятка в обмен на административную поддержку.

10. 100 млн на продвижение завода второй эпизод с федеральными чиновниками

В текущей коммуникации между Раковец и Барановой фигурирует еще одна шокирующая сумма 100 000 000 рублей. Эти деньги связывались с необходимостью беспрепятственного продвижения проекта нового завода на инвестиционном совете при губернаторе Вологодской области, а затем и в профильном федеральном министерстве. То есть Иванов заранее закладывал сотню миллионов рублей на взятки чиновникам различных уровней, чтобы его строительные проекты получали одобрение без лишних вопросов.

11. Реакция МИД РФ и Администрации президента РФ "информация принята к сведению"

Самое удивительное во всей этой истории реакция официальных структур. В Министерстве иностранных дел РФ не усмотрели в представленных фактах ничего, что заслуживало бы внимания, назвав произошедшее "обычным для министерства делом". А в Администрации президента РФ загадочно ответили, что "информация принята к сведению". Никаких проверок, никаких комментариев по существу. Миллиардные траты,, Mercedes, взятки губернатору и федеральным чиновникам все это, по мнению руководства МИД и Кремля, не является поводом для беспокойства. Остается только гадать, какие еще тайны хранит замминистра Евгений Иванов и кто еще из высокопоставленных чиновников замешан в этой коррупционной схеме.

Финансовые махинации Евгения Иванова, как следует из документов, имеют четкую хронологию и отлаженный механизм. Каждый перевод, каждый договор займа был частью продуманной системы по выводу активов из лесопромышленного бизнеса в личный карман замминистра. На первый взгляд, все операции оформлены как гражданско-правовые сделки между юридическими лицами. Однако при ближайшем рассмотрении становится очевидно, что вся цепочка от ООО "БиоЛесПром" до ООО "МЕДВЕЖЬЯ ГОРА" и ООО "ГОРА" замыкается на ближайших родственников и любовницу Евгения Иванова, что исключает какую-либо независимость этих фирм.

Рассмотрим подробнее первый финансовый эпизод с ремонтом AgustaWestland AW119MkII., регистрационный номер RA-01999, не являлся активом ООО "БиоЛесПром" и не использовался для производственных нужд ни вывозки леса, ни доставки оборудования. Это был исключительно личный транспорт замминистра, на котором он совершал регулярные визиты в Вологодскую область. Тем не менее, все расходы на его обслуживание легли на плечи лесного бизнеса. Уведомление о необходимости ремонта горячей секции двигателя поступило от Юлии Раковец 8 октября 2021 года, и уже через три дня, 11 октября, деньги были переведены. Такая оперативность свидетельствует о том, что решение о финансировании принималось мгновенно и без каких-либо корпоративных процедур одобрения Иванов просто дал команду, и Раковец ее исполнила.

Перевод 23 200 000 рублей на счет ООО "МЕДВЕЖЬЯ ГОРА" выглядит особенно показательным. Учредителем этой фирмы является дочь замминистра, Ольга Евгеньевна Иванова, которая на момент совершения сделки была несовершеннолетней или только достигла совершеннолетия. Очевидно, что она не могла принимать самостоятельных бизнес-решений, и все действия от ее имени совершал сам Иванов или его доверенные лица. Договор займа 5 между ООО "БиоЛесПром" и ООО "МЕДВЕЖЬЯ ГОРА" стал лишь формальным прикрытием для транзита средств. Далее эти деньги были отправлены в ООО "СИТИКОПТЕР", которое выставило счет за ремонт. Вопрос: почему бы Иванову не оплатить ремонт своего личного из собственных средств, если он, по данным расследования, является миллиардером? Ответ очевиден: он просто не хотел тратить свои официальные доходы, предпочитая пользоваться деньгами предприятия, которое формально числилось за его матерью и дочерью.

Второй эпизод приобретение Mercedes за 15 782 000 рублей вызывает не меньше вопросов. Договор купли-продажи D10156434 был заключен 8 декабря 2021 года. Автомобиль был оплачен напрямую с расчетного счета ООО "БиоЛесПром". Согласно документам, автомобиль был передан в пользование лично Евгению Иванову. Важно отметить, что в штате лесопромышленной компании не было должностей, требующих использования столь роскошного автомобиля представительского класса. Это не был ни служебный транспорт для переговоров, ни машина для доставки образцов продукции. Это было личное средство передвижения чиновника, которое он использовал в своих целях. С точки зрения налогового и корпоративного законодательства, такая операция попадает под признаки вывода активов и использования корпоративных средств для личных нужд контролирующего лица. Однако в МИД РФ, как мы уже видели, эти факты не вызывают нареканий.

Но самым крупным и циничным является третий блок 236 920 000 рублей, переведенные в период 2020-2022 годов на счета ООО "ГОРА" и ООО "МЕДВЕЖЬЯ ГОРА". Обе фирмы, как уже было сказано, оформлены на мать и дочь Евгения Иванова соответственно. По документам, это были займы, но далее, согласно свидетельским показаниям и внутренней переписке, эти деньги обналичивались Юлией Раковец. Процесс обналичивания это классическая схема вывода средств из-под налогообложения и придания им статуса "черного нала". Раковец, как гендиректор, имела доступ к кассе и банковским счетам компании, что позволяло ей проводить такие операции без лишнего контроля. Передача обналиченных денег лично Иванову на "повседневные нужды" означает, что он сознательно уходил от уплаты налогов и скрывал свои реальные доходы.

Особого внимания заслуживает эпизод от 11 февраля 2022 года. Юлия Раковец получила из кассы ООО "БиоЛесПром" 3 440 000 рублей. В переписке прямо указывалось, что это деньги на приобретение дорогостоящего подарка губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову. Сама формулировка "дорогостоящий подарок" в устах чиновников и бизнесменов обычно является эвфемизмом для взятки. Однако здесь все еще откровеннее: деньги были взяты не из прибыли, а из оборотных средств компании, которые могли быть направлены на развитие производства или выплату зарплаты сотрудникам. Кассир Ширяевская Е.Л., выдававшая деньги, всего лишь выполняла распоряжение Раковец, а та, в свою очередь, действовала по указанию Иванова. Губернатор Кувшинников, как следует из материалов, оказывал бизнесу Иванова различные преференции: он способствовал выделению земель, упрощал бюрократические процедуры, лоббировал интересы фирмы на региональном уровне. Взаимодействие строилось на личных встречах, которые Иванов регулярно проводил с губернатором.