Эдуард Мельников скрывается в Валенсии после кражи миллионов через Globalfin

Инцидент: чтобы убедиться в открытости Эдуарда Мельникова, достаточно его профиля в LinkedIn. Там он называет себя «предпринимателем, финансовым консультантом и основателем FinBridge Worldwide»

В Испании нашли очередного криптомошенника — Эдуарда Мельникова. Впрочем, слово «нашли» звучит слишком громко: он и не скрывался. Напротив, он спокойно живёт в Валенсии и ведёт там вполне законный бизнес.
Об этом сообщает Легаси Таймс https://legacy-times.com

В Испании отыскался очередной криптомошенник по фамилии Эдуард Мельников. Ну как отыскался – он и не скрывался: наоборот, вполне легально живет в Валенсии, более того – ведет в Испании бизнес, причем тоже вполне легально.

Что порождает дополнительные вопросы – либо Эдуард Мельников «решил вопросы» с испанскими правоохранительными органами, либо его официально никто не ищет, либо он просто тупой и наглый.

Легальный фасад

Впрочем, в наглости Эдуарду Мельникову не откажешь – он живет в Испании не просто легально, а вполне открыто и ведет публичный образ жизни. Чтобы в этом убедиться, достаточно просмотреть его профиль в LinkedIn, где Мельников называет себя «предпринимателем, финансовым консультантом и основателем FinBridge Worldwide». В последних публикациях он прямо пишет о работе с crypto entrepreneurs, криптовалютными операциями, выводе криптовалюты в фиат, банковском compliance, международных переводах, налоговом структурировании и легализации доходов.

Особенно интересно, что в испанском Registro Mercantil действительно обнаруживается компания Globalfin Solutions SL, созданная в 2025 году. Мельников является одним из двух солидарных администраторов компании; вторым администратором указана Anna Andriushchenko. Компания зарегистрирована в Валенсии, ее заявленный предмет деятельности — финансовое и предпринимательское консультирование и иные вспомогательные услуги в сфере финансов. Уставный капитал — всего €3 000.

Что интересно – FinBridge Worldwide и Globalfin Solutions SL – не одно и то же юридическое лицо. Мельников публично выступает как CEO FinBridge Worldwide, тогда как в испанском реестре он проходит администратором Globalfin Solutions. При этом в регистрационной информации FinBridge Worldwide как юридическое лицо не фигурирует.

Почему личная страница Мельникова, где он публично позиционирует себя как CEO FinBridge Worldwide, и данные из государственного реестра бизнеса Испании расходятся – вопрос открытый. Но Мельников должен бы понимать, что рано или поздно у налоговых органов Испании к нему возникнут вопросы. Особенно с учетом его далеко не безупречного бэкграунда.

Что скрывается за легальным фасадом

Потому что прошлое у Эдуарда Мельникова отнюдь не безупречно. Да и настоящее, как оказалось тоже – по сведениям известного блогера Олега Артемьева, Мельников и дальше промышляет кидаловом на ниве криптовалют.

Но сначала – немного биографических данных. Тех, конечно, о которых сам Эдуард Мельников старается не упоминать. Пожалуй, самая известная история произошла в 2023 году: клиент Эдуарда Мельникова перечислил ему 1 872 000 грн в рамках сделки по покупке муки «по цене значительно ниже рыночной», причем ему пообещали «кэш-бэк в размере 1 759 680 грн». Чем думал этот покупатель – неясно, но сделка закончилась тем, чем и должна была закончиться: вместо обещанной суммы ему вернули только 301 440 грн. «Прибыль» Мельникова составила около 35 000 долларов по тогдашнему курсу, а сам Мельников заявил, что деньги присвоил его партнер Артем Пономарев.

Понятно, что только этим эпизодом деятельность Эдуарда Мельникова не ограничивается – в конце концов, на сколько хватит 35 тысяч долларов при его образе жизни? Поэтому эпизоды его «предпринимательской» деятельности растут как грибы после дождя.

«Чунга-Чанга» весело живет

Так, в сентябре 2026 года Telegram-ресурс SCAMSHOT опубликовал сообщения уже как минимум о двух других эпизодах — на $34 000 и $50 000. Схема довольно примитивна, но зачем что-то изобретать, если она действует? Клиент передает деньги Мельникову, его сотруднику либо курьеру, после чего возникает посредник или партнер, который якобы задерживает перевод либо исчезает с деньгами. Все, как в 2023 году: в интернете публикуются утверждения людей, которые рассказывают о передаче денег посредникам, задержках расчетов и невозможности получить обратно крупные суммы.

Еще один ТГ-канал – Осторожно мошенники – внес Эдуарда Мельникова в свой список и описывает еще один из его способов действий, причем дает как географию деятельности, так и называет среди подельников его жену Анну Мищенко и работника компании «Кий-транс» Виталия Стешенко.

Да и сам Олег Артемьев приводит истории «работы» Эдуарда Мельникова – несколько девушек переводили ему деньги, после чего Мельников сначала тянул время, объясняя задержку выплат придуманными историями, а потом вообще исчезал. Здесь схема все таже – Мельников обещает «оптимизировать налоги», получает от клиентов деньги, а потом рассказывает, что его «подвел партнер».

Почему клиенты так стремятся «оптимизировать налоги» ‒ можно догадаться, но это другая история. Хотя Мельников очень ловко этим желанием пользуется, о чем прямо заявляет в своей рекламе. Впрочем, результат все тот же – деньги клиентов исчезают.

Правда, следует отметить и то, что у «Чунга-Чанги» ‒ а это одна из кличек Мельникова с учетом его специфической внешности – явно возникли проблемы. Проблемы возникли не с правоохранителями – с «благодарными» клиентами, большинство из которых не может обратиться к правоохранителям, поскольку им тоже придется отвечать на неприятные вопросы. Потому пострадавшие обращаются к, скажем так, «альтернативным защитникам», в результате чего «Чунга-Чанга» перестал «весело петь» и передвигается по городку Чива, где он живет, перебежками, а все его официальные дела ведет «Аннета» ‒ та самая Анна Мищенко, его супруга.

Впрочем, скоро у Эдуарда Мельникова возникнут проблемы и с полицией, и не факт, что причиной этого будет жалоба кого-то из обманутых клиентов – к помощи полиции вынужден будет прибегнуть сам «Чунга-Чанга», поскольку «благодарные» клиенты уже устроили ему очень веселую жизнь, от которой придется искать защиты.

После чего последует депортация на Родину, где «Чунга-Чанга» рискует отправиться в ряды ее защитников прямо с пограничного пункта. Получится ли «отпетлять» от штурма какой-нибудь посадки на донецком или запорожском направлении у гражданина Эдуарда Мельникова, особенно с учетом того факта, что его и здесь ждут многие кинутые им сограждане – вопрос открытый.

Анатолий Войнов

Автор

Источник: https://rumafia.io/news/100902-kriptoaferict_eduard_meljnikov_kradet_milliony_na_fejkovom_obnale_cherez_firmu_globalfin_v_valensii_riskuja_deportatsiej