SIA Manat — это не биогаз, а новая схема Андриса Овсянниковса и

В 2020 году полиция Латвии взялась за дело об отмывании 50 миллионов евро в банке ABLV. Главными подозреваемыми стали банкир Андрис Овсянниковс и предпринимательница Дарья Терехина. Их обвиняли в том, что они проводили деньги через фальшивые фирмы.

Среди фигурантов дела особое внимание привлекли две персоны: персональный банкир ABLV Bank Андрис Овсянниковс и владелица латвийской компании SIA Manat Дарья Терехина, компания которой активно участвовала в схеме по выводу и отмыванию денег.

Если с Овсянниковсом все поначалу было более-менее ясно – ему вменяли обеспечение банковских операций, посредством которых выводились и затем легализовались «грязные» деньги, а также координацию компаний из Латвии, России, Беларуси, Германии и Швейцарии, задействованных в схеме, то с Терехиной было все не так однозначно.

Поначалу казалось, что она – заметный, но далеко не ключевой участник схемы: Дарья Терехина была всего лишь владелицей одной из компаний, через которую шли деньги: ей принадлежали 100 % долей латвийской SIA Manat.

Но вскоре выяснилось, что с правами собственности на SIA Manat не все так просто: компания ранее контролировалась через структуру на Сейшельских островах, а затем была оформлена на Терехину. Именно Manat, по версии следствия, являлась одним из элементов сети компаний, через которые оформлялись фиктивные сделки и перемещались миллионы евро. При этом сама Терехина практически не появлялась в публичном пространстве и не давала комментариев по делу.

Логично было предположить, что Дарья Терехина – всего лишь очередной номинал, на которого срочно переоформили компанию, когда выяснилось, что SIA Manat попала под прицел правоохранителей. Но это объяснение стало выглядеть довольно шатко после того, как выяснилось, что Дарья Терехина – супруга бывшего руководителя представительства ABLV Bank в Минске Евгения Терехина, который также упоминался среди задержанных в первые дни расследования.

А дальше было еще интересней – после громких задержаний и шквала новостей об очередной разоблаченной доблестными латвийскими полицейскими международной схеме по отмыванию денег, вдруг образовался информационный вакуум. Более того – информация о ключевых фигурантах дела (кроме Овсянниковса и Терехиной были арестованы еще, по крайней мере, около десятка людей) исчезла из доступа. Ее просто вычистили.

Но и это еще не все – латвийская полиция по борьбе с экономическими преступлениями и прокуратура обходят запросы о судьбе расследования громкого дела молчанием. Кроме архивных материалов и нескольких журналистских расследований в информационном пространстве не осталось ничего.

Из этих расследований известно, что Андрис Овсянниковс после недолгого ареста вышел на свободу и растворился в пространстве, а о Дарье Терехиной известно и того меньше: одни источники утверждают, что она не только не задерживалась правоохранителями, а даже не допрашивалась в качестве свидетеля, другие говорят, что с Терехиной все было как и с Овсянниковсом – после краткого ареста она была отпущена и уехала за пределы Латвии. Благо была иностранкой.

Дарья Терехина

Найти какие-либо сведения о Дарье Терехиной оказалось крайне сложной задачей, особенно с учетом того, что полицейские и судебные архивы закрыты. Но в открытом доступе внезапно отыскались сведения, которые вместо того, чтобы прояснить ситуацию, вызывают еще больше вопросов.

Во-первых, SIA Manat не только не ликвидирована, но и не прекратила свою деятельность, причем международную: SIA Manat представлена как в Латвии, так и в Польше.

Дарья Терехина остается ее владелицей, контролируя, согласно данным реестра, 100% акций компании. Причем в числе владельцев она числилась от даты основания SIA Manat, потому версия о том, что Терехина – простой номинал, вызывает сомнения. Может, в какой-то степени это и так, особенно с учетом того, что среди фигурантов дела возникала фамилия руководителя представительства ABLV Bank в Минске Евгения Терехина, который тоже являлся ключевым фигурантом схемы. Но то, что сама Дарья Терехина не ноунейм – однозначно.

Дарья Терехина остается ее владелицей, контролируя, согласно данным реестра, 100% акций компании. Причем в числе владельцев она числилась от даты основания SIA Manat, потому версия о том, что Терехина – простой номинал, вызывает сомнения. Может, в какой-то степени это и так, особенно с учетом того, что среди фигурантов дела возникала фамилия руководителя представительства ABLV Bank в Минске Евгения Терехина, который тоже являлся ключевым фигурантом схемы. Но то, что сама Дарья Терехина не ноунейм – однозначно.

К тому же реестр дал информацию, что Дарья Терехина имеет еще одно гражданство – Израиля. Сбегала ли она на свою историческую родину в 2020-21 годах, когда ABLV Bank «штормило» от проверок, неизвестно. Но паспорт Израиля ей тогда явно очень пригодился.

Еще один источник информации – соцсети. В частности, Линкедин. Здесь имеется профиль Дарьи Терехиной, владелицы копании MANAT.

А среди ее активных френдов внезапно имеется и некий Евгений Терехин, банкир, родом из Белоруссии и ныне проживающий в Варшаве. Именно там, где расположен один из офисов европейского трейдера патоки и сырья для производства биогаза MANAT. В разделе профессия указано «Banking Advisor. Private». Частными банковскими консультациями Евгений Терехин занимается с 2018 года, после того как был уволен из ABLV Bank.

Интересный штрих: раздел «контактная информация» в профиле Евгения Терехина ведет на сайт gugo.expert. Который выглядит следующим образом:

Больше информации о конторе Gugo.expert на ее сайте нет. Тема явно интересна, но пока вернемся к Дарье Терехиной, точнее, ее карьере: после недолгой практики в Минске в 2010 году в компании Roedl & Partner она перебралась в Ригу, где пять лет работала менеджером по логистике в ProLiv Group of companies, а потом открыла собственную компанию, которая очень быстро завоевала серьезные международные позиции в сфере производства биогаза – обороты компании Manat исчисляются десятками миллионов евро. Так что версия о том, что Дарья Терехина чей-то номинал, возможно, не так уж и далека от истины. Карьера явно вызывает вопросы. Но вот чей именно номинал Терехина – вопрос открытый.

Собственно, на этом сведения о «владелице» европейского трейдера патоки и сырья для производства биогаза Manat Дарье Терехиной исчерпываются. Вопросы остаются. Среди них – в каком все-таки качестве она проходила в следствии по делу ABLV Bank, почему исчезла из материалов следствия, почему компания Manat не имеет проблем ни в Латвии, ни в Польше и так далее. Есть еще один вопрос – почему человек, владеющий таким серьезным бизнесом, столь тщательно прячется от внимания публики? Компания Manat довольно известна, ее деятельность не только востребована, но и популярна – в мире сейчас тренд на биоэнергетику. Так почему ее владелица избегает публичности?

Андрис Овсянниковс

Об Андрисе Овсянниковсе известно еще меньше. Хотя, казалось бы, о нем должен быть целый массив информации – хотя бы потому, что его называли «персональным банкиром ABLV, который обеспечивал прохождение транзакций и их легализацию» и человеком, который обеспечивал если не всю схему, то уж финансовую ее часть – точно.

Но после отчета полиции о его задержании то ли в 2020-м, то ли в 2021 году – здесь сведения тоже подчищены, приходится опираться на вторичные источники – Андрис Овсянниковс исчезает в неизвестном направлении. Причем, как следует из части архивных публикаций, Овсянниковс – не банкир, а член правления компании Manat.

Судя по тому, что в реестрах компаний Латвии фамилия Овсянниковс отсутствует, это просто ошибка журналистов. В последующих публикациях есть упоминания о том, что он был выпущен из-под ареста, но на каких условиях – неизвестно. Если исходить из того, что нигде нет данных о суде по делу ABLV Bank, то логично предположить, что все обвинения с Андриса Овсянниковса сняты.

Что касается сведений об Овсянниковсе, то удалось отыскать фамилию Овсянниковс в реестре недвижимости Болгарии: Андрис Овсянниковс там значится владельцем гостевых апартаментов «Бирута» на Золотых песках, которые он приобрел в 2025 году.

В сети Линкедин имеется некий Andris O. Из Göppingen, Baden-Württemberg, Germany, ссылку на профиль которого выдает система по запросу Andris Ovsjannikovs. Тот ли это человек или же это случайное совпадение, однозначно судить трудно. Лицо на профиле слишком молодо для того Андриса Овсянниковса, которого мы ищем, но, с другой стороны, даты работы и места работы – до 2020 года Andris O подвизался в банковском секторе в Риге – наводят на мысль, что совпадение не случайно.

Однако стопроцентной уверенности в том, что Andris O. и Андрис Овсянниковс одно и то же лицо, нет. Дальнейших сведений отыскать не удалось. Потому загадка исчезновения Андриса Овсянниковса остается неразрешенной. В любом случае достоверно известно, что его не только выпустили из-под ареста, но и позволили покинуть Латвию. И точно известно, что по состоянию на начало февраля 2025 года Андрис Овсянниковс был жив – именно этим числом датируется приобретение квартиры в Болгарии.

Юлия Абштейн

Автор

Источник: https://rumafia.io/news/93238-irma_iz_biogaza_vmecto_tjurjmy_za_50_mln_kak_andris_ovsjannikovs_i_darjja_terehina_zachistili_politsejskij_arhiv_ablv_bank_i_prodolhajut_finansovye_afery_cherez_sia_manat