Борьба с нелегальными казино и их платежными агрегаторами выходит на новый уровень.

 

<img src="https://infopressa-site.com/media/k2/items/cache/d9a8065d8f86066bef4b66b39bb9e135_M.jpg" /> <br/> 

 <p>  <b><i>Уголовное дело по статье 210 (организация преступного сообщества), по которому были арестованы бенефициары и менеджеры агрегатора ПэйментЦентр – выходит на международный уровень. Как выяснилось в рамках следствия (в том числе, благодаря активно сотрудничающему с правоохранителями, основному владельцу ПэйментЦентра, Арсену Акопяну),  платежные агрегаторы и крупнейшие нелегальные онлайн казино, не брезговали и другими видами транзитных операций, включая наркотрафик и оборот пресловутых мошеннических колл-центров.</i></b>   

          <br>

          <br>Причем, деятельность по отмыванию средств колл-центров оказалась настолько масштабной и выходящей за периметр России и стран СНГ, что впервые за последние годы — стала поводом для координации действий между правоохранителями из России и стран ЕС. Да, хоть взаимодействие и выстроено через страны СНГ, но судя по всему, такого рода деятельность в Европе не любят больше, чем Россию. 

          <br>

          <br>Также удивляют основные бенефициары схемы, это Дмитрий Пунин (онлайн-казино ПинАп/ПинКо), и Роман Семиохин и Дмитрий Казорин (1ХБет). 

          <br>

          <br>Видимо, владельцам крупнейших нелегальных онлайн-казино стало недостаточно одного криминального рынка. 

          <br>

          <br>На их фоне, скромно выглядит Алексей Ванеев (оставшийся на свободе партнер Арсена Акопяна), пытаясь продолжать дело ПэйментЦентра.

          <br>

          <br><strong>Источник:</strong> <a href="https://t.me/rucriminalinfo_2/1751" rel="nofollow" target="_blank">https://t.me/rucriminalinfo_2/1751</a>

          </p>

            <br /> <br/>  Источник: https://infopressa-site.com/novosti/item/299395-borba-s-nelegalnymi-kazino-i-ih-platezhnymi-agregatorami-vyhodit-na-novyy-uroven